成都前鋒電子電器集團關于召開2024年度股東大會的通知
日期：2025-03-10
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
關于召開2024年度股東大會的通知
成都前鋒電子電器集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）在2025年3月10日召開了八屆十八次董事會，決定于2025年3月31日召開2024年度股東大會，現(xiàn)將有關事項通知如下：
一、會議時間：2025年3月31日（星期一）上午9點30分
二、會議地點：成都市高新區(qū)百草路1179號
三、會議召集人：公司董事會
四、出席人員
（1）截止2025年3月24日在公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會。
因故不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東（授權委托書見附件1）；
?。?）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他受邀請的人員。
五、會議審議事項
1.審議《公司2024年度總經(jīng)理工作報告》
2.審議《公司2024年度財務決算報告》
3.審議《關于確認公司2024年度關聯(lián)交易及預計2025年度關聯(lián)交易額度的議案》
本議案屬關聯(lián)交易，關聯(lián)股東回避表決。
4.審議《公司2024年度監(jiān)事會工作報告》
5.審議《公司2024年度董事會工作報告》
6.其他事宜。
上述議案經(jīng)公司八屆十八次董事會及相關監(jiān)事會會議審議通過。
六、其他事項
1、請各位股東持本人身份證原件，委托代理人參會的，需持授權委托書、股東本人身份證、委托人身份證原件及復印件準時參會。
2、會議聯(lián)系電話：028-87988842 董事會辦公室。
特此通知。
附件：1.《授權委托書》
成都前鋒電子電器集團股份有限公司
2025年3月10日
